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제목 [유클릭] 제 23기 정기주주총회 소집 공고
등록일자 2022-03-03
내용

[유클릭] 제 23기 정기주주총회 소집 공고



당사 정관 제19조의 규정에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

- 다 음 -


1. 일 시 : 2022년 3월 18일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실

3. 회의 목적사항
   가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
   나. 부의안건
       (1) 제1호 의안: 재무상태표 등 재무제표 승인의 건
       (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
              ※ (별첨1) 정관 변경사항 신·구조문 대비표 참조
       (3) 제3호 의안: 임원 선임의 건(장수연 이사 취임 / 정진형 감사 취임)
       (4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
              ※ (별첨2) 주식매수선택권 부여 내역 참조
       (5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원 / 전기 동결)
       (6) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원 / 전기 동결)

4. 주주총회 참석 시 준비물
   - 직접행사: 신분증
   - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서,
                     대리인 신분증



2022년 3월 3일

주식회사 유클릭
대표이사 엄 남 한



# 첨부파일    소집통지서(위임장 및 별첨)   재무제표  
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