제27기 정기주주총회 소집통지서
당사 정관 규정에 의거 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시
• 2026년 3월 31일(화) 오전 10시
2. 장소
• 경기도 과천시 과천대로 7길 74 6층 회의실
3. 회의 목적사항
- • 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
- • 나. 부의안건
- (1) 제1호 의안: 결산 보고의 건
- (2) 제2호 의안: 임원 선임의 건(김철 이사 중임)
- (3) 제3호 의안: 상호 변경의 건
※ 변경 후: 주식회사 터틀날리지
- (4) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
*(별첨) 정관 변경사항 신·구조문 대비표
- (5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
- (6) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)
- (7) 제7호 의안: 자기주식 보유∙처분 계획 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비서류
- • 직접참석시 : 신분증
- • 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증
2026년 3월 13일
주식회사 유클릭 대표이사 김 철
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