주주 여러분께

제 22기 정기주주총회 소집통지서



당사 정관 제19조의 규정에 의거 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -


1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실
3. 회의 목적사항
   가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
   나. 부의안건
       (1) 제1호 의안: 재무상태표 등 재무제표 승인의 건
       (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
           ※ (별첨1) 정관 변경사항 신·구조문 대비표 참조
       (3) 제3호 의안: 임원 선임의 건(엄남한 이사 중임 / 정재형 이사 중임 / 장수연 감사
            취임)
       (4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
           ※ (별첨2) 주식매수선택권 부여 내역 참조
       (5) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원 / 전기 대비 10억원 증가)
       (6) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) / 전기 동결)
4. 주주총회 참석 시 준비물
   -직접행사 : 주총참석장, 신분증
   -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의
                   신분증




2021 년 3월 11일


주식회사 유클릭
대표이사 엄 남 한



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