제 25기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 규정에 의거 제25기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

1. 일 시: 2024년 3월 15일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소: 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
   나. 부의안건
      (1) 제1호 의안: 재무상태표 등 재무제표 승인의 건
      (2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
            (김한 이사, 김동겸 이사, 지용우 이사, 이재용 감사 신규 취임 / 엄남한 이사 재취임)
      (3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
          ※ (별첨) 정관 변경사항 신·구조문 대비표 참조
      (4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원 / 전기 동결)
      (5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원 / 전기 동결)
          ※ 세부 사항은 <첨부> 참조

4. 주주총회 참석시 준비서류
   - 직접참석시 : 신분증
   - 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감
      증명서, 대리인 신분증

2024년 2월 28일

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대표이사 엄 남 한(직인생략)


# 첨부파일(다운로드): 주주총회 소집통지서 및 별첨자료   재무제표